证券代码：603617        证券简称：君禾股份       公告编号：2023-049

               君禾泵业股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日

(二)    股东大会召开的地点：君禾智能产业园办公楼三楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    35.1013

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  议，独立董事周红文因工作安排请假未出席会议；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                反对                 弃权

              票数         比例     票数        比例       票数        比例

                         （%）              （%）                （%）

      A股   137,271,156    100        0         0        0         0

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                反对                 弃权

              票数         比例     票数        比例       票数        比例

                         （%）              （%）                （%）

      A股   137,271,156    100        0         0        0         0

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                反对                 弃权

            票数         比例     票数        比例       票数        比例

                       （%）              （%）                （%）

  A股     137,271,156    100        0         0        0         0

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                反对                 弃权

            票数         比例     票数        比例       票数        比例

                       （%）              （%）                （%）

  A股     137,271,156    100        0         0        0         0

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                反对                 弃权

            票数         比例     票数        比例       票数        比例

                       （%）              （%）                （%）

  A股      137,271,156    100        0         0        0         0

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                反对                 弃权

             票数         比例     票数        比例       票数        比例

                        （%）              （%）                （%）

  A股      137,271,156    100        0         0        0         0

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                反对                 弃权

             票数         比例     票数        比例       票数        比例

                        （%）              （%）                （%）

  A股      137,271,156    100        0         0        0         0

       《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额

  度的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                反对                 弃权

              票数         比例     票数        比例       票数        比例

                         （%）              （%）                （%）

      A股   137,271,156    100        0         0        0         0

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                反对                 弃权

              票数         比例     票数        比例       票数        比例

                         （%）              （%）                （%）

      A股   137,271,156    100        0         0        0         0

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                反对                 弃权

              票数         比例     票数        比例       票数        比例

                         （%）              （%）                （%）

      A股   137,271,156    100        0         0        0         0

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                反对                 弃权

              票数         比例     票数        比例       票数        比例

                         （%）              （%）                （%）

      A股   137,271,156    100        0         0        0         0

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                反对                 弃权

              票数         比例     票数        比例       票数        比例

                         （%）              （%）                （%）

      A股   137,271,156    100        0         0        0         0

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                反对                 弃权

              票数         比例     票数        比例       票数        比例

                         （%）              （%）                （%）

      A股   137,271,156    100        0         0        0         0

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意               反对                  弃权

                  票数        比例     票数        比例        票数        比例

                            （%）              （%）                 （%）

      A股     137,271,156     100        0          0         0        0

(二)    现金分红分段表决情况

                   同意              反对                     弃权

              票数           比例（%） 票数 比例（%）              票数  比例（%）

持股 5%以上

普通股股东     123,640,055        100    0          0         0            0

持股 1%-5%普

通股股东       11,575,157        100    0          0         0            0

持股 1%以下

普通股股东       2,055,944        100    0          0         0            0

其中:市值 50

万以下普通

股股东               100        100    0          0         0            0

市值 50 万以

上普通股股

东           2,055,844        100    0          0         0            0

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称            同意      反对        弃权

 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

      分配的议案》

      计师事务所的

      议案》

      子公司 2023 年

      度担保事项的

      议案》

      事、监事 2023

      年度薪酬津贴

      计划>的议案》

      司章程>的议

      案》

(四)   关于议案表决的有关情况说明

东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上同意审议通过；

三、    律师见证情况

律师：毛骁骁律师、钱航律师

公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；表决程序及

表决结果合法有效。

特此公告。

                     君禾泵业股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

查看原文公告